Кто ещё был вовлечён в это масштабное коррупционное дело?
Бывший генеральный директор Государственного института социального обеспечения Кувейта (PIFSS) скончался несколько лет назад. Но деньги, проходившие через его руки, продолжают говорить сами за себя. Последнее напоминание об этом исходило не из Кувейта, а из Швейцарии. Бывший высокопоставленный швейцарский банкир был признан виновным в даче взятки и отягчающем отмывании денег после того, как выплатил экс‑директору PIFSS 82,3 млн швейцарских франков в обмен на размещение примерно 595 млн долларов из пенсионных активов кувейтцев в его банке и в фондах, управляемых этим банком, к указанному моменту.
Дело пошло дальше. Почти 77 млн франков было переведено через 122 перечисления, предназначенные для сокрытия незаконного происхождения средств и затруднения их отслеживания и конфискации. Эти цифры выдвигают более широкий вопрос: кто ещё был вовлечён? Бывший генеральный директор руководил PIFSS в течение 28 лет в учреждении, отвечающем за инвестирование миллиардов динаров пенсионных средств кувейтцев. Сеть коррупции, охватывающая банки, управляющих активами, посредников и юрисдикции, нельзя разумно рассматривать только как историю одного человека. За каждой сомнительной инвестицией, комиссией или контрактом стояла другая сторона.
Кто незаконно получил выгоду? Сколько им выплатили и за что? Были ли активы и услуги приобретены по справедливой цене? Кто выступал посредником? Кто собирал комиссии? Это вопросы, а не обвинения. Уголовная ответственность не устанавливается на основании предположений. Но зарубежные судебные разбирательства уже продемонстрировали: бывший директор не действовал в изоляции.
Текущее время делает эти вопросы особенно актуальными. Председатель Антикоррупционного органа Кувейта, назначенная недавно, и премьер‑министр Кувейта обозначили соответствие требованиям Группы разработки финансовых мер противодействия отмыванию денег и усиление национальной системы по противодействию легализации доходов как приоритеты. Это дело даёт правительству и Антикоррупционному органу практическую проверку этих обязательств.
Малый смысл снова судить умершего человека. Кувейту необходимо знать, кто находился рядом с ним при жизни. Кто получал деньги, в каком объёме и почему? Любой, кто участвовал или получил незаконную выгоду, не должен быть защищён от ответственности течением времени или пребыванием вне поля зрения общественности. Привлечение виновных к ответу за прежние преступления посылает сигнал тем, кто может задумываться о коррупции завтра: время не стирает ответственности и не должно превращаться в её щит.
